7月9日,上市公司“寧波富邦”召開七屆董事會第十九次會議,會議應到董事9名,實到9名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,本次會議合法有效。會議通過了公司重大資產重組預案等一系列重要議案。寧波富邦擬向成都天象互動數(shù)字娛樂有限公司全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的天象互娛100%股權、向成都天象互動科技有限公司全體股東支付現(xiàn)金購買其持有的天象互動100%股權并向包括關聯(lián)方在內的特定對象發(fā)行股份募集配套金。
經各位董事認真審議,會議分別通過了包括但不限于如下議案:《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合相關法律法規(guī)規(guī)定的議案》、《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》、《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金構成關聯(lián)交易的議案》、《關于<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》、《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易構成重大資產重組的議案》、《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規(guī)定的借殼上市的議案》、《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議>的議案》、《關于簽署附生效條件之<寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司以現(xiàn)金方式購買資產協(xié)議>的議案》、《關于公司與富邦控股等發(fā)行對象簽署<附條件生效股份認購協(xié)議>的議案》、《董事會關于本次公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金相關事宜的議案》等。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司章程》等有關規(guī)定,公司獨立董事基于獨立判斷的立場,就公司本次會議審議的關于本次交易的相關事項發(fā)表了獨立意見。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于<上市公司重大資產重組管理辦法>實施后有關監(jiān)管事項的通知》要求,上海證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核,因此公司股票自2016 年7月11 日起將繼續(xù)停牌,待取得上海證券交易所審核結果并進行回復后,公司將及時履行信息披露義務并按照相關規(guī)定復牌。
(富邦精業(yè)集團)
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